董事会在主席领导下,担负制定本集团的政策和政治略,批准年度预算和工作计划,和监督本集团日常营运管理,因为保证兑现业务目标。

董事会由11各董事组成,包括6各执行董事、1各不执行董事和4各独立非执行董事。

董事须经董事会确定和遵循集团并无其他直接或间接重大活动,方会被视为有独立性。董事会按照上市规则所载的规定确定董事之独立性。有无执行董事均取得委任固定任期,连须在本公司的股东周年大会上轮席退任及重选。

主持人负责领导和监管董事会的运行,因为保证董事会为本集团的超级利益行事。

董事会有效地筹划和召开董事会会议。主持人负责考虑是否将其他董事建议列入议程,以后批准每次董事会会议的议程。在实行董事和商店秘书协助下,主持人将确保所有董事对在董事会会议达到提出的事项获得相当地简报,连及时获得足够及可靠的提问。主持人须积极鼓励有董事全面参与董事会并对董事会的效用作出贡献。

董事会已采纳良好的商店管理常规和程序,连已利用适当步骤同股东保持有效沟通。

行政总裁负责管理本集团的工作,参与构思及实行集团政策,连对集团拥有营运向董事会负上全责。身为本集团业务的重要管理人,行政总裁制定反映董事会所制定长期目标和优先次序的策略经营计划,连直接负责维持本集团的营运表现。行政总裁与高层管理人员和董事会联手合作,保险达到业务的资本要求,连仔细监察经营和财务业绩符合计划和预算的情况,在发生需要时使用补救行动并就按照集团的其他重大发展和事项向董事会提供意见。

董事会定期举行会议,连被一致年内至少举行4浅会议。于以编自然会要的会议期间,依照集团高层管理人员适时向董事提供有关本集团活动和工作发展的资料,连于有要时举行额外的董事会会议。此外,董事可让彼等认为有需要时全面向本集团索取资料和谋求独立专业意见。 

提名委员会

提名委员会由刘顺兴先生担任主席,成员为刘建红女士、叶发旋先生、黄简女士和张忠先生。提名委员会负责物色潜在董事、委董事和再委任向董事会提出建议。提名委员会依据对该叫董从事的经历、技术和经验,和将可能为董事会工作带来益处作筛选和建议依据。

薪酬委员会

薪酬委员会来5各成员组成。薪酬委员会由张忠先生担任主席,成员为刘顺兴先生、刘建红女士、叶发旋先生和方之熙博士。薪酬委员会举行会议为确定董事及本集团高层管理人员的薪酬待遇以及审议薪酬和赔偿相关事宜。

商店秘书

商店秘书向董事会负责,保险董事会事项和程序遵守有关立法、规管和公司管理的规定;帮助主席编制会议议程和董事会文件,连及时发送该等文件给各董事;保险本集团严格实行上市规则和公司收购、合并及股份购回守则所规定的不断责任和要求;担负保管董事会会议和其他董事会委员会会议的正规记录。

审查委员会

审查委员会包括3各独立非执行董事。叶发旋先生为对委员会主席,如果委员会其他成员包括黄简女士和张忠先生。叶发旋先生为英格兰和威尔斯特许会计师公会资深会员,连为香港会计师公会会员。 审查委员会必须监察和他嫁核数师的涉及、审阅本集团的财务资料、监督本公司财务报告制度和其间监控程序。